Slik avdekker du hvitvasking
Formålet
med hvitvasking er å få kriminelle utbytter inn i den lovlige økonomien, slik
at midlene ser ut som om de er skaffet på lovlig måte. I tillegg skjules
utbyttets opprinnelse. Dette er et komplisert felt for journalister, men
gjennom dette webinaret får du grunnleggende kunnskap om hvitvasking.
Dato: 04.09.2024 - 10.00-12.00
Søknadsfrist: 02.08.2024
Kursholder: Malene Tellnes Rasmussen, advokatfullmektig i PwC.
Ansvarlig:
Asbjørn Leirvåg, reportasjeleder i SUJO.
Kursavgift:
Gratis!
Åpent
for: MBL-stup og Fri-stup
Deltagelse på kurset gir ingen karantene i stup-ordningen.
Webinar
To
timer. Ubegrenset antall deltakere. Krever ingen forhåndskunnskaper.
Målgruppe
Journalister
som dekker samfunn, krim og økonomi. Reportasjeledere og redaktører som ønsker
større innsikt i feltet.
Innhold
I
ytterste konsekvens bidrar hvitvasking til finansiering av terror. Både
forsettlig og uaktsom hvitvasking er straffbart. Forsettet behøver ikke omfatte
hvilken konkret straffbar handling utbyttet stammer fra, eller hva slags type
straffbar handling det er tale om, men det må utelukkes av midlene har lovlig
opprinnelse. Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel være penger fra
narkotikahandel, menneskesmugling og våpensmugling, ransutbytte, underslag,
skatteunndragelse, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller
korrupsjon.
Kursleder
går gjennom hva som regnes som hvitvasking, lovverk og belyser eksempler på
hvitvasking.
- Tilsyn, bøter, medieomtale. Hvem som må følge regelverket. Nasjonal og global regulering.
- Hvitvaskingsarbeid i praksis.
- Reelle rettighetshavere.
- Undersøkelse og rapportering. Avsløringsforbudet. Risikoene.
- Fremhevede bransjer og hvitvaskingsscenarioer.
For økt læringsutbytte oppfordres du til å jobbe videre med case. Enten alene eller som gruppebesvarelse. Innsendte besvarelser får tilbakemelding fra kursholder.
Kursholder
Malene Tellnes Rasmussen. Advokatfullmektig i PwC.
Vert er Asbjørn Leirvåg, reportasjeleder i SUJO.